Analista de Riscos e Prevenção a Fraude

Descrição

Estamos em busca de um(a) Analista de Riscos e Prevenção a Fraudes Sr para integrar nosso time. Você será responsável por monitorar e analisar transações, identificar atividades suspeitas, avaliar riscos e propor medidas preventivas, contribuindo para a mitigação de fraudes, a segurança das operações e a integridade dos processos.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar análises cadastrais (KYC/KYB), validações documentais e avaliações de risco para onboarding de clientes e parceiros.
• Executar análises e monitoramento de transações financeiras, incluindo Pix, TED, boletos e demais operações processadas pela instituição.
• Executar atividades relacionadas a relatos de infração, MED, repatriação de recursos e demais demandas regulatórias do ecossistema Pix.
• Apoiar a definição e revisão de controles, parâmetros e regras de monitoramento transacional.
• Produzir pareceres técnicos para suporte à tomada de decisão da área de Riscos e Prevenção à Fraude.
• Garantir o cumprimento dos SLAs operacionais da área, contribuindo para a melhoria contínua dos processos.
• Apoiar projetos regulatórios, auditorias internas, auditorias externas e processos de compliance relacionados à prevenção à fraude e PLD/FT.

Requisitos e qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Engenharia, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.
• Experiência em instituições financeiras, instituições de pagamento, fintechs ou empresas do segmento de meios de pagamento.
• Vivência em atividades de Prevenção à Fraude, Monitoramento Transacional, KYC/KYB, Onboarding ou PLD/FT.
• Conhecimento dos produtos financeiros, especialmente Pix, TED, boletos e contas de pagamento.
• Capacidade analítica para interpretação de dados, identificação de padrões e tomada de decisão baseada em risco.
• Pacote Office intermediário/avançado.

Informações da vaga

• Modalidade de trabalho: On-Site